08.12. Вебинар Юлии Бояренко «Подготовка субъекта Закона NILLTPFN к проверке и лицензированию» + образец IKS с приложениями

224,00 + НДС

8 декабря 2022 года

занятие в прямом эфире

Время проведения занятия: с 10:00 до 13:45.

Пользователям системы «Консультант-Бухгалтер», участникам вебинара
14-18 января или 23-27 сентября — скидка 10%: 
EUR 224  EUR 201,60+ НДС

Внимание! Для получения скидки используйте купон с кодом: KB22.

Описание

8 декабря 2022 года

занятие в прямом эфире

Подготовка субъекта Закона NILLTPFN к проверке и лицензированию

+ образец IKS с приложениями

 

Юлия Бояренко —
Mag. sci. оec., специалист по вопросам финансового и управленческого учёта

 

В программе занятия:

Разработка системы внутреннего контроля, в т.ч. необходимых политик и процедур предусмотренных законодательством. Решение практических примеров, включающих:

  •  Исследование клиента
  •  Оценка и документирование риска клиента и риска субъекта закона
  •  Надзор за сделками.

В ходе рассмотрения примеров будут представлены ответы на следующие вопросы:

  • Какова последовательность действий бухгалтеров внешних бухгалтерских услуг, выполняя требования Закона NILLTPFN?
  • За нарушение каких требований Закона NILLTPFN чаще всего штрафуют бухгалтеров внешних бухгалтерских услуг?
  • Какие факторы риска обязан брать во внимание бухгалтер внешних бухгалтерских услуг?
  • Какую методологию лучше всего использовать при оценке риска?
  • Почему и каким образом необходимо документировать оценку риска?
  • Как оценить свой риск?
  • Как часто необходимо пересматривать и актуализировать оценку рисков?
  • Что подразумевает под собой исследование клиента? Какие процедуры должны быть предусмотрены, осуществляя исследование клиента? Как необходимо документировать результаты исследования клиента?
  • В каких случаях осуществляется упрощённый надзор за клиентом, а в каких случаях углублённый?
  • По каким признакам сделки признают подозрительными? Кто определяет критерии/параметры подозрительной сделки?
  • Как разработать систему внутреннего контроля (IKS)? Какие требования должны быть выполнены при разработке IKS? Какие разделы обязательно должны быть включены в IKS?
  • В каких случаях необходима актуализация IKS?
  • Когда и как подают сообщения о подозрительных сделках в области NILLTPFN и в области налогов?
  • В каких случаях необходимо прервать оказание внешних бухгалтерских услуг?

Время проведения занятия: с 10:00 до 13:45.

 

Стоимость участия с приобретением образца IKS: EUR 224 + НДС
(включает IKS  по Закону NILLTPFN с приложениями и IKS по Закону о санкциях с приложениями)

Пользователям системы «Консультант-Бухгалтер», участникам вебинара
14-18 января или 23-27 сентября — скидка 10%: 
EUR 224  EUR 201,60+ НДС

Внимание! Для получения скидки используйте купон с кодом: KB22.

Вам также будет интересно…