Finanšu ministrija plāno stiprināt finanšu izlūkošanas sistēmas efektivitāti un sadarbību noziedzīgu nodarījumu novēršanai. Ministru kabinets izskatīs Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.

 

Galvenie šo grozījumu mērķi ir:

• Stiprināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu.
• Uzlabot finanšu izlūkošanas un uzraudzības efektivitāti.
• Mazināt riskus kriptoaktīvu un valūtas tirdzniecības sabiedrību darījumu sektoros.

 

Konkrētas izmaiņas, kuras plānots ieviest:

1. Valūtas tirdzniecības sabiedrībām:
   • Plānots paredzēt iespēju noteikt zemāku klienta izpētes darījuma slieksni par pašreiz spēkā esošo 1500 eiro robežu.
   • Šis slieksnis tiks noteikts, balstoties uz valūtas tirdzniecības sabiedrības darbības risku novērtējumu, kas ļaus elastīgāk reaģēt uz riskiem, īstenojot uz risku balstītu pieeju klientu izpētē.
2. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem:
   • Tiks ieviestas stingrākas prasības, uzliekot par pienākumu iecelt atbildīgos darbiniekus gan augstākajā vadības līmenī, gan iekšējās kontroles struktūrvienībās.
   • Tas palīdzēs mazināt un pārvaldīt paaugstinātos riskus, kas piemīt kriptoaktīvu pakalpojumu sektoram.
3. Informācijas sniegšanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam (FID):
   • Valsts un pašvaldību iestādes turpmāk varēs sniegt nepieciešamo informāciju FID funkciju veikšanai ne tikai rakstiski, bet arī tiešsaistē un automatizētas un regulāras datu apmaiņas veidā.
   • Tas veicinās savlaicīgu un efektīvu datu apriti.
4. Sadarbības institūciju loka paplašināšana FID koordinētajā grupā:
   • Grupā tiks iekļautas iestādes, kurām ir nozīmīga loma sankciju piemērošanā un predikatīvu noziedzīgu nodarījumu novēršanā.
   • Starp šīm institūcijām ir Ārlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Konkurences padome.
5. Patieso labuma guvēju datu pieejamība:
   • Jebkurai personai būs tiesības tūlītēji un brīvi saņemt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem no Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta.
   • Tas nodrošinās starptautisko un nacionālo sankciju izpildei nepieciešamo datu pieejamību.

 

Termiņi un turpmākā ietekme:

• Plānots, ka daļa no grozījumiem stāsies spēkā 2027. gada 10. jūlijā.
• Tiek prognozēts, ka šīs izmaiņas turpinās stiprināt Latvijas finanšu sistēmas caurspīdību un atbilstību Eiropas Savienības prasībām.
• Grozījumu projekts tika sagatavots Finanšu ministrijā un Ministru kabinets to izskata otrdien, 2. septembrī.