30 октября 2025 года

Практическое занятие в прямом эфире

Подготовка к проверке NILL. Актуализация системы внутреннего контроля, оценка риска и наблюдение за сделками на базе практического примера

• В последнее время участились проверки субъектов закона СГД.
• Компании, не актуализировавшие свои процедуры, уже получают штрафы.
• На занятии с Юлией Бояренко поможем разобраться в изменениях и подготовиться к проверке без рисков.

Юлия Бояренко — Mag. sci. оec., специалист по вопросам финансового и управленческого учёта

В программе онлайн-занятия:

1. Подготовка к NILL проверке:

1.1. Алгоритм подготовки к проверке NILL

1.2. Анализ последних изменения в Законе NILL

1.3. Новые требования к системе внутреннего контроля (далее – IKS)

1.4. Новые процедуры (приложения) по оценке подозрительных сделок

1.5. Анализ результатов проверок СГД – нарушение каких требований Закона NILL приводит к штрафам. Обобщение наиболее характерных нарушений.

2. Оценка риска NILLNTPF и риска САНКЦИЙ:

2.1. Оценка и документирование своего риска (риска субъекта Закона) согласно методологии СГД

2.2. Оценка и документирование риска клиента согласно методологии СГД

2.3. Скрининг санкций. Постоянный контроль за санкционными рисками

2.4. Новые процедуры по оценке риска санкций.

3. Оценка риска, наблюдение за сделками клиента, последовательность действий и процесс документирования – решаем практический пример.

В ходе занятия Вы получите ответы на следующие вопросы:

• Какие процедуры по исследованию клиента должны быть задокументированы?
• Какие разделы обязательно должны быть включены в IKS?
• Какие процедуры (приложения) обязательно должны быть включены в IKS?
• На какую дату должна быть актуализирована IKS?
• Как часто и в каких случаях необходима актуализация IKS?
• За нарушение каких требований Закона NILLTPFN чаще всего штрафуют бухгалтеров внешних бухгалтерских услуг?
• Какую методологию лучше всего использовать при оценке риска клиента?
• Каким образом документировать риск NILLTPF и риск санкций?
• Как оценить и документировать свой риск – риск субъекта Закона NILLTPFN.
• Как часто необходимо пересматривать и актуализировать оценку рисков?
• Какие обязательные процедуры должны быть сделаны, осуществляя исследование клиента? Как документировать результаты исследования клиента?
• По каким параметрам сделки признают подозрительными? Кто устанавливает эти параметры?
• В каких случаях осуществляется упрощённый, а каких случаях углублённый надзор за сделками клиента? Какие требования предъявляются к документированию процесса наблюдения за сделками?
• По каким параметрам осуществляется оценка риска санкций и кто их устанавливает?

Время проведения занятия: с 10:00 до 13:30.

Стоимость участия — EUR 79 + НДС
(включая авторский раздаточный материал для распечатки)

Пользователям системы «Консультант-Бухгалтер»,
членам клуба «Бухгалтерский марафон 2025» — скидка 10%:  EUR 79  EUR 71,10+ НДС

Внимание! Для получения скидки используйте купон с кодом: KB25.

Участие с приобретением образца IKS:  EUR 234  EUR 210,60+ НДС