Министерство финансов Латвии планирует укрепить эффективность системы финансовой разведки и сотрудничество в предотвращении преступных деяний. Кабинет министров рассмотрит проект изменений в Законе о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации.
Основные цели этих изменений:
- Усиление системы предотвращения отмывания денег.
- Повышение эффективности финансовой разведки и надзора.
- Снижение рисков в секторах торговли криптоактивами и валютой.
Конкретные изменения, которые планируется внести:
- Для компаний, занимающихся торговлей валютой:
- Планируется предоставить им возможность устанавливать более низкий порог для сделок по проверке клиентов, чем текущие 1500 евро.
- Этот порог будет определяться на основе оценки рисков деятельности самой компании, что позволит более гибко реагировать на риски, применяя подход, основанный на оценке рисков при изучении клиентов.
- Для поставщиков услуг криптоактивов:
- Будут введены более строгие требования, обязывающие их назначать ответственных сотрудников как на высшем уровне руководства, так и во внутренних контрольных подразделениях.
- Это направлено на снижение и управление повышенными рисками, присущими сектору услуг криптоактивов.
- Порядок предоставления информации Службе финансовой разведки (FID):
- Государственные и муниципальные учреждения смогут предоставлять необходимую информацию для выполнения функций FID не только в письменной форме, но также онлайн и через автоматизированный и регулярный обмен данными.
- Это должно способствовать своевременному и эффективному обмену данными.
- Расширение круга сотрудничающих учреждений в группе, координируемой FID:
- В эту группу будут включены учреждения, играющие важную роль в применении санкций и предотвращении предикатных преступлений. Среди них: Министерство иностранных дел, Управление по делам гражданства и миграции, а также Совет по конкуренции.
- Доступность данных о бенефициарных владельцах:
- Любое лицо получит право незамедлительно и свободно получать информацию о бенефициарных владельцах из Регистра предприятий и Службы государственных доходов.
- Это обеспечит доступ к данным, необходимым для выполнения международных и национальных санкций.
Сроки и дальнейшие последствия:
- Часть этих поправок планируется ввести в действие 10 июля 2027 года.
- Ожидается, что эти изменения продолжат укреплять прозрачность финансовой системы Латвии и ее соответствие требованиям Европейского Союза.
- Проект поправок был подготовлен Министерством финансов и рассматривается Кабинетом министров во вторник, 2 сентября.