26 ноября 2026 года

Практическое занятие в прямом эфире

Подготовка бухгалтера внешних бухгалтерских услуг к проверке NILLTFPN

• Последние изменения в Законе NILLPFN
• Актуальные изменения в Руководстве СГД на осень 2026 года
• Система внутреннего контроля от разработки до проверки
• Оценка риска и наблюдение за сделками клиента на базе практического примера

Юлия Бояренко — Mag. sci. оec., специалист по вопросам финансового и управленческого учёта

В программе онлайн-интенсива:

1. Подготовка к NILL проверке:

1.1. Алгоритм подготовки к проверке (чек-лист для внешнего бухгалтера).

1.2. Требования к системе внутреннего контроля (IKS).

1.3. Процедуры (приложения) по оценке подозрительных сделок.

1.4. Анализ результатов проверок СГД – нарушение каких требований Закона NILLTFPN приводит к штрафам. Обобщение наиболее характерных ситуаций.

2. Оценка риска NILLNTPF и риска САНКЦИЙ:

2.1. Примеры оценки и документирования своего риска (риска субъекта Закона) согласно методологии СГД.

2.2. Примеры оценки и документирования риска клиента согласно методологии СГД.

3. Решаем ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР по оценке риска, наблюдению за сделками клиента. Анализируем последовательность действий субъекта Закона и процесс документирования результатов исследования.

В ходе интенсива Вы получите ответы на следующие вопросы:

• Какие процедуры по исследованию клиента должны быть задокументированы?
• Какие разделы обязательно должны быть включены в IKS?
• Какие процедуры (приложения) обязательно должны быть включены в IKS?
• На какую дату должна быть актуализирована IKS?
• Как часто и в каких случаях необходима актуализация IKS?
• За нарушение каких требований Закона NILLTPFN чаще всего штрафуют бухгалтеров внешних бухгалтерских услуг?
• Какую методологию лучше всего использовать при оценке риска клиента?
• Каким образом документировать риск NILLTPF и риск санкций?
• Как оценить и документировать свой риск – риск субъекта Закона NILLTPFN.
• Как часто необходимо пересматривать и актуализировать оценку рисков?
• Какие обязательные процедуры должны быть сделаны, осуществляя исследование клиента? Как документировать результаты исследования клиента?
• По каким признакам/параметрам сделки признают подозрительными? Кто устанавливает эти параметры?
• В каких случаях осуществляется упрощённый, а каких случаях углублённый надзор за сделками клиента? Какие требования предъявляются к документированию процесса наблюдения за сделками?
• По каким параметрам осуществляется оценка риска санкций и кто их устанавливает?
  

Время проведения занятия: с 10:00 до 13:00.

Стоимость участия — EUR 89 + НДС,
включая раздаточные материалы и формы (образцы) документов для использования в своей IKS

Пользователям системы «Консультант-Бухгалтер»,
членам клуба «Бухгалтерский марафон 2026» — скидка 10%:
EUR 89  EUR 80,10+ НДС

Для получения скидки используйте купон с кодом: KB26.

Участие с приобретением образца IKS:  EUR 234  EUR 210,60+ НДС