14.05. Юлия Бояренко «Актуализация IKS согласно последним изменениям в законодательстве. Подготовка к проверке NILL. Новые процедуры оценки санкционного риска»

Описание

14 мая 2025 года

Практическое занятие в прямом эфире

Актуализация системы внутреннего контроля (IKS) согласно последним изменениям в законодательстве. Подготовка к проверке соблюдения NILL. Новые процедуры по оценке санкционного риска

• В 2025 году вступили в силу новые требования к IKS и методике по оценке санкционного риска.
• В последние месяцы участились проверки проверки субъектов закона СГД.
• Компании, не актуализировавшие свои процедуры, уже получают штрафы.
• На занятии с Юлией Бояренко поможем разобраться в изменениях и подготовиться к проверке без рисков.

Юлия Бояренко — Mag. sci. оec., специалист по вопросам финансового и управленческого учёта

В программе онлайн-занятия:

1. Актуализация системы внутреннего контроля (далее IKS) NILL и системы внутреннего контроля по санкциям:

1.1. Последние изменения в Законе NILL

1.2. Новые требования к IKS

1.3. Изменения в Руководстве СГД для субъектов Закона NILL. Кто является субъектом Закона NILL – отвечает СГД с указанием NACE кода

1.4. Последняя актуализация Национального сообщения (NRA) по оценке рисков легализации нелегально полученных средств и финансирования терроризма

1.5. Анализ результатов проверок СГД – нарушение каких требований Закона NILL приводит к штрафам. Обобщение наиболее характерных нарушений.

2. Оценка риска NILLNTPF и санкционного риска  – решаем практический пример:

2.1. Оценка и документирование своего риска (риска субъекта Закона) согласно методологии СГД

2.2. Оценка и документирование риска клиента согласно методологии СГД

2.3. Скрининг санкций, перечень поисковиков для оценки риска санкций. Постоянный контроль за санкционными рисками

2.4. Новые процедуры (приложения) по оценке риска санкций.   

3. Наблюдение за сделками клиента и документирование данного процесса на базе практического примера.

На практических примерах Вы получите ответы на следующие вопросы:

• Какие разделы обязательно должны быть включены в IKS?
• Какие процедуры (приложения) обязательно должны быть включены в IKS?
• На какую дату должна быть актуализирована IKS?
• Как часто, в каких случаях необходима актуализация IKS?
• За нарушение каких требований Закона NILLTPFN чаще всего штрафуют бухгалтеров внешних бухгалтерских услуг?
• Какую методологию лучше всего использовать при оценке риска клиента?
• Каким образом документировать риск NILLTPF и риск санкций?
• Как оценить и документировать свой риск – риск субъекта Закона NILLTPFN.
• Как часто необходимо пересматривать и актуализировать оценку рисков?
• Какие обязательные процедуры должны быть реализованы, осуществляя исследование клиента?
  Как документировать результаты исследования клиента?
• По каким признакам/параметрам сделки признают подозрительными? Кто устанавливает эти параметры?
• В каких случаях осуществляется упрощённый, а каких случаях углублённый надзор за клиентом?
  Какие требования предъявляются к документированию процесса наблюдения за сделками?
  
• Какие поисковики использовать для оценки санкционного риска?

Время проведения занятия: с 9:30 до 13:00.

Стоимость участия — EUR 79 + НДС
(включая авторский раздаточный материал для распечатки)

Пользователям системы «Консультант-Бухгалтер»,
членам клуба «Бухгалтерский марафон 2025» — скидка 10%:  EUR 79  EUR 71,10+ НДС

Внимание! Для получения скидки используйте купон с кодом: KB25.

Участие с приобретением образца IKS:  EUR 234  EUR 210,60+ НДС