Правила Кабинета министров от 7 июня 2022 года № 331 «Изменения в правилах Кабинета министров от 3 июля 2018 года № 392 «Порядок, в котором субъект Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма осуществляет заочную идентификацию клиента», вступили в силу с 14 июня 2022 г.

Изменения внесены, чтобы уточнить название правил и использованную в них терминологию и способствовать реализации основанного на оценке риска подхода при идентификации клиента.

Правила уточняют обязанность субъекта Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации при идентификации клиента использовать установленное Законом об электронной идентификации физических лиц национальное средство электронной идентификации для заочной (удаленной) идентификации клиента.

Изменения предусматривают, что решения по удаленной идентификации, предусмотренные подпунктами 7.3 и 7.4 правил, не применяются только в случае, если клиент или бенефициарный владелец относится к третьей стране с высоким уровнем риска или низконалоговой или безналоговой страной или территорией, а в иных случаях — по оценке рисков, осуществляемых субъектом права.

Изменение в пункте 17 правил упрощает документирование процесса идентификации и устанавливая, что субъект закона обеспечивает возможность выбора информации о клиентах, идентифицированных в заочном порядке, о сотрудниках юридических лиц, упомянутых в пункте 6 правил, и об используемых технологических решениях.